マネーロンダリング

社会
Posted on 2023年2月7日 09:59

フィリピン「ルフィ強盗団」の「現金運び屋」だけじゃない！「Amazonでマネーロンダリング」の暗黒実態

「疑問:なぜアマゾンは、製品原価から考え、明らかに異常に高額な商品の販売を黙認・放置するのか」1月30日に疑問のツイートを発信したのは、旧統一教会問題に取り組むほか、悪質商法などと対峙する紀藤正樹弁護士だ。ツイートにはAmazonに出品され…

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社会
Posted on 2018年2月26日 12:55

金融ブローカーが独占証言　裏社会と仮想通貨「資金洗浄・相場操作」（3）資金洗浄専用のコインも登場

仮想通貨に注目するのは、とかく相場操作できる投機先としてだけでない。いわゆる資金洗浄先（マネーロンダリング）としても注目しているという。社会部記者が明かす。「昨年、警察庁が初めて仮想通貨による『疑わしい取引』の実態を明らかにしました。それに…

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